虚拟币案件（虚拟币案件办理）_区块链

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1、在虚拟货币挖矿销售与技术服务涉刑案件中，尤其是涉及Filecoin挖矿的传销案件，算力超卖问题始终是一个关键焦点。这种现象常常被认定为欺骗行为，因为销售的总算力超过服务器实际提供的最大算力。因此，在处理此类案件时，鉴定意见的准确性至关重要，错误的鉴定意见可能导致案件走向错误。

2、在虚拟货币挖矿销售与技术服务涉及刑事诉讼的案件中，特别是Filecoin挖矿类型的传销案，算力超卖的认定问题常常成为争议焦点。这一问题的处理不当可能影响案件判决的关键。通常，如果鉴定意见显示销售的总算力超过服务器实际能力，会被视为有欺骗嫌疑。

一共抓获了犯罪嫌疑人多达63名，涉及的金额高达120多亿元，是一起十分大型的案件。

他们在外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名，大肆吸引会员投资而获得高额利润，通过虚拟币收取入门费并组成上下层级关系，所以才会涉案金额巨大。

起底开豪车的炸街团伙，竟然都是来自偏远的乡镇同学帮，这群九零后，没有正当的工作，也不是富二代，却能开着豪车出入娱乐场所，动辄消费就是上万元。这群人可谓是挥金如土，眼都不眨的买豪车、房产，仅仅三个月就花销了上千万。

首先是犯罪团伙在线上用虚拟币的方式去交易，然后线下就去拿到他们的货物去贩卖给其他人，这是一个完整的产业链。

据了解广东警方打掉了一个特大的洗钱团伙，那么这个团伙是用诈骗来作案的。他们是一个不大不小的团伙，而且是那种专业碰瓷诈骗的人。这些就是一些强行洗白的产业，所谓洗钱，就是把一些违法所得的钱用一些正当的东西，花出去，然后所换回来的钱就已经被洗白了，这就是正常流通的钱。

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。

法律分析：虚拟货币交易属于违法行为，帮他人进行操作，可能涉嫌非法经营罪等违法犯罪行为，要看具体的行为以及后果。

可见，随着虚拟货币的热炒，不断积累着金融安全风险，社会稳定风险和社会财富的风险，对相关行为的刑事打击已经在路上，刑事风险陡然上升。

涉嫌违反“发行与交易应当分开”的规定。法律依据：文化部、商务部联合下发《关于网络游戏虚拟货币交易管理工作》的通知，明确指出同一企业不能同时经营虚拟货币的发行与交易，并且虚拟货币不得支付购买实物，防止网络游戏虚拟货币对现实金融秩序可能产生的冲击。（2）操作不当，易牵涉赌博。

虚拟货币是指非真实的货币。我国并未明确规定虚拟货币属不属于诈骗罪中的公私财物范畴，依据现有的判例，法院的观点认为，像比特币、莱特币等数字货币，在市场中流通，具有市场价值和现金价值，可以认定为合法的财产，如果诈骗比特币等虚拟货币的，是可能涉嫌诈骗罪的。

除了传销，虚拟货币还被用于其他诈骗形式，如虚假理财、代购和直接诈骗亲友。政府部门对此已采取行动，多部委联手打击，但仍需提高公众防范意识，避免落入诈骗陷阱。例如，江苏省连云港市的U币传销案涉及金额高达7400万元，而维卡币传销案金额更是惊人。

“传销和病毒一样，不断在发展变化，让人防不胜防。近年来一些传销还披上了微商、原始股、虚拟货币等外衣。等传销曝光或发现问题时，已有群众上当受骗。”李旭认为传销屡禁不止，一方面在于传销“更新换代”迅速，另一方面在于打击力度不足。

除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来高收益、高回报的投资过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

很多的虚拟货币交易盘都是诈骗盘另外就是很多的虚拟货币交易盘都是诈骗盘，对于很多的虚拟货币盘而言目前的形式都是一个诈骗的形式，所以不要轻信这类的诈骗形式，应该通过正规的渠道来进行咨询，才可以保证自身的利益。

如果个人仅仅是买卖虚拟货币并不会涉及犯罪问题，但是，很多人会利用虚拟货币进行一些犯罪活动，例如诈骗、洗钱等。

然而，《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”纳入罪名，意味着利用虚拟货币OTC交易进行洗钱的行为可能成为新的风险。原因除了先前对自洗钱行为的忽视，现况下将犯罪资金转化为虚拟货币，即使是为了掩饰，也可能构成洗钱罪。因此，OTC交易的法律后果取决于交易背后的意图和行为性质。

若虚拟货币商家主观明知或推定其主观“明知”上游资金为特定犯罪所得及其收益，将被认定为洗钱罪。（三）涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪若虚拟币商明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供技术支持或帮助，将被认定为帮助信息网络犯罪活动罪。

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